на главную
частным клиентамкорпоративным клиентаминформация

Юридическим лицам (нерезидентам)

Юридическим лицам (нерезидентам)

Если Вы нерезидент РФ:

Список документов,
необходимых для открытия банковского счета
юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации

1. Открытие текущего валютного счета, счетов в валюте Российской Федерации типа «К», «Н» юридическим лицам / организациям, не являющимся юридическими лицами, имеющим филиалы (представительства) в Российской Федерации

1.1. Заявление установленной формы на открытие счета.
1.2. Договор банковского счета, подписанный и заверенный печатью со стороны клиента – 2 экземпляра.
1.3. Дополнительное соглашение к ДБС (в случае электронного обмена документами), подписанный и заверенный печатью со стороны клиента – 2 экземпляра.
1.4. Нотариально заверенная карточка образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
1.5. Документы, удостоверяющие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей (копия приказа или решения учредителя нерезидента о назначении). Замена либо прекращение полномочий лиц утративших право распоряжаться счетом, должно быть документально подтверждено.
1.6. *Заверенная в установленном порядке доверенность, оформленная на имя уполномоченных лиц, для открытия и распоряжения счетом.
1.7. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей документы, подтверждающие правовой статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения:

  • копии учредительных документов (Устав; учредительный договор – если имеется);
  • выписка (копия выписки) из торгового реестра страны регистрации или другие документы, определяющие юридический статус в соответствии с законодательством страны его регистрации.

1.8. Решение о создании представительства (филиала), если счет открывается представительству (филиалу) – заверенная копия с заверенным переводом на русский язык.
1.9. Положение о филиале (представительстве) – копия, заверенная нотариально или органом, осуществившем регистрацию (в случае, если Договор банковского счета заключает с Банком от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента).
1.10. **Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства).
1.11. Информационное письмо из Госкомстата РФ (незаверенная копия).
1.12. Документ, свидетельствующий о регистрации филиала на территории РФ - копия, заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию.
1.13. Нотариально заверенная копия документа, свидетельствующая о согласовании вопроса о размещении филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти.
1.14. Нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства или иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в РФ (ГРП при Минюсте РФ).
1.15. Нотариально заверенная копия свидетельства ГРП при Минюсте РФ о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний.
1.16. Анкета клиента – юридического лица.
1.17. Ксерокопии паспортов лиц, заявленных в карточке (альбоме) образцов подписей (1,2 стр., последняя фотография, регистрация).

2. Открытие текущего валютного счета, счетов в валюте Российской Федерации типа «К», «Н» юридическим лицам / организациям, не являющимся юридическими лицами, не имеющим филиалов (представительств) в Российской Федерации

2.1. Заявление установленной формы на открытие счета.
2.2. Договор банковского счета, подписанный и заверенный печатью со стороны клиента – 2 экземпляра.
2.3. Дополнительное соглашение к ДБС (в случае электронного обмена документами), подписанный и заверенный печатью со стороны клиента – 2 экземпляра.
2.4. Нотариально заверенная карточка образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
2.5. * Заверенная в установленном порядке доверенность, оформленная на имя уполномоченных лиц, для открытия и распоряжения счетом.
2.6. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей документы, подтверждающие правовой статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения:

  • копии учредительных документов (Устав; учредительный договор – если имеется);
  • выписка (копия выписки) из торгового реестра страны регистрации или другие документы, определяющие юридический статус в соответствии с законодательством страны его регистрации.

2.7. ** Нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе нерезидента по месту постановки на учет Банка.
2.8. Анкета клиента – юридического лица.
2.9. Ксерокопии паспортов лиц, заявленных в карточке образцов подписей.

3. Открытие текущего валютного счета, счетов в валюте Российской Федерации типа «К», «Н» индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранных государств:

3.1. Заявление установленной формы на открытие счета.
3.2. Договор банковского счета, подписанный и заверенный печатью со стороны клиента – 2 экземпляра.
3.3. Нотариально заверенная карточка образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
3.4. ***.Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей документы, подтверждающие государственную регистрацию предпринимателя.
3.5. ** Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства нерезидента в РФ.
3.6. Анкета клиента
3.7. Ксерокопии паспортов лиц, заявленных в карточке образцов подписей.

4. Открытие текущего валютного счета, счета в валюте Российской Федерации типа «К», «Н» официальным представительствам:

4.1. Заявление установленной формы на открытие счета.
4.2. Договор банковского счета, подписанный и заверенный печатью со стороны клиента – 2 экземпляра.
4.3. Карточка образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, подписанная руководителем представительства иностранного государства в РФ и заверенная печатью представительства иностранного государства в РФ.
4.4. Документы, удостоверяющие полномочия лиц указанных в карточке с образцами подписей ( заверенные в установленном порядке).
4.5. * Заверенная в установленном порядке доверенность, оформленная на имя уполномоченных лиц, для открытия и распоряжения счетом.
4.5. ** Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения официального представительства.
4.6. Анкета клиента.
4.7. Ксерокопии паспортов лиц, заявленных в карточке образцов подписей.

5. Открытие текущего валютного счета, счета в валюте Российской Федерации типа «К», «Н» международным организациям
5.1. Заявление установленной формы для открытия счета.
5.2. Договор банковского счета, подписанный и заверенный печатью со стороны клиента – 2 экземпляра.
5.3. Документы, подтверждающие правовой статус международной организации, заверенные печатью международной организации.
5.3. Карточка образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, заверенная печатью международной организации.
5.4. * Заверенная в установленном порядке доверенность, оформленная на имя уполномоченных лиц, для открытия и распоряжения счетом.
5.5. ** Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ по месту нахождения международной организации.
5.6. Анкета клиента
5.7. Ксерокопии паспортов лиц, заявленных в карточке образцов подписей.

*При представлении доверенности клиент должен руководствоваться следующим:
Права уполномоченного лица на распоряжение счетом владельца определяются условиями доверенности, объемом прав, предоставленных режимом счета самому владельцу счета. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Доверенное лицо может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью (доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, оформляется аналогичным образом, что и основная доверенность, при этом в обязательном порядке должна быть нотариально заверена).
Генеральная доверенность на управление имуществом может служить основанием для открытия и распоряжения счетом или получения средств со счета доверителя только при наличии в ней специальной оговорки о праве на открытие и распоряжение счетом.
Доверенность может быть разовая или длительного действия. Срок действия доверенности, выданной на территории Российской Федерации, не может превышать 3-х лет. При отсутствии указания срока действия, доверенность считается действительной в течение одного года со дня ее совершения. При отсутствии даты совершения, доверенность считается недействительной. Доверенность, выданная за границей, действует до ее отзыва владельцем счета или истечения указанного в ней срока. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
** Вместо копии Свидетельства может быть представлен иной документ в случаях, когда это определяется действиями территориальных налоговых органов, и от них на имя Банка получены соответствующие разъяснения.
*** Иностранные граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей на территории Российской Федерации, относятся к категории предпринимателей-резидентов.
________________________________
Документы для открытия счета, представляемые или пересылаемые из-за границы в Банк, должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами.
Документы, составленные на иностранных языках, а также предоставляемые резидентами иностранных государств, не являющимися участницами Гаагской конвенции, Конвенции о правовой помощи и не подписавшими двусторонние договоры с Российской Федерацией, должны быть обязательно представлены с переводом на русский язык, заверенным нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей.


 

 

+7 (495) 967-66-33

Вход для клиентов

Логин:


Пароль:


Вход



Полезная информация

Курсы валют ЦБ на 11.12.2017
USD ЦБ - 59.2811 руб.
EUR ЦБ - 69.6434 руб.




 
Есть вопросы?

Звоните!



Формы Документов | Тарифы | Схема проезда Вклады застрахованы
Все права защищены © 2003-2017 АО «РУНЭТБАНК»